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桐庐的陆女士在QQ上收到一条好友申请

类别:行业新闻    发布时间:2019-08-21 19:21    浏览:

  正义网杭州7月16日电(通讯员赵云朱光远)7月12日,由浙江省杭州市检察院提起公诉的刘某某等59人诈骗、非法经营案一审宣判。第一被告人刘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑十八年,并处罚金人民币750万元。第二被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币40万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑十六年,并处罚金人民币740万元。其余57名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等,被判处十六年至二年不等的有期徒刑,并处罚金。

  2017年5月,桐庐的陆女士在QQ上收到一条好友申请,这名自称王某的男子与陆女士同在一炒股群,于是陆女士同意了申请,两人互留了微信。

  之后,两人便经常在微信上闲聊。王某称自己从事投资多年,这些年赚了不少钱,陆女士觉得王某说话成熟稳重,再加上王某的朋友圈隔三差五会出现去国外旅游等一些尽显他奢华生活的照片,于是便对这位“成功人士”深信不疑。

  一段时间后,王某提出可以带陆女士一起赚大钱,并向她介绍了自己在炒的紫砂壶项目。此后,王某每天都会发一些投资情况给陆女士,证明自己的“预测”很是准确。陆女士心动了,一次性拿出10万元进行投资。果真,三天后,陆女士顺利赚到“第一桶金”。

  好景不长,这个“前景无限”的紫砂壶项目开始跌停。两个跌停板后,王某建议补仓,想到几天前轻轻松松就赚了几千块,心有不甘的陆女士决定再补3万元。

  之后的故事并没有发生逆转,“紫砂壶”一路跌停,心大的陆女士仍然没有对王某有过半点怀疑。

  直到眼睁睁看着账户里的钱从13万元跌到2万,陆女士有些按捺不住了,想找王某帮她把剩下的钱赎回来,才发现自己被拉了黑名单。在朋友的提示下,陆女士才意识到自己被骗了。2017年6月29日,陆女士向桐庐县公安局报案。

  2017年12月2日,桐庐县公安局侦查终结后以刘某某等人涉嫌诈骗罪移送桐庐县检察院审查起诉。2018年1月18日,桐庐县检察院将该案报送杭州市检察院审查决定。

  “这些人通过qq、微信加好友的方式,伪装成成功人士取得被害人信任,然后再以指导投资预测、高额盈利吸引被害人进行投资。”杭州市检察院承办检察官如是说,“实际上平台上紫砂壶价格的涨跌,都是后台人为操纵的。通常他们先以前期上涨吸引投资者加大投入,再通过人为控制连续跌停致投资人无法交易,买方自认亏损,公司赚的就是客户投资额度的亏损。”

  检察官发现,该案59名被告人中,有43人为“90后”,有的还是刚毕业不久的学生,大部分应聘为业务员。除此之外,诈骗分子专门以40岁左右的中年女性作为他们的目标,这些女性一方面手头比较宽裕,另一方面又对发售平台缺乏深入的了解,极易落入陷阱。

  “世上没有既轻松又赚钱的‘好工作’,刚刚踏入社会的年轻人在择业就业时一定要增强法律意识,以免陷入泥潭后追悔莫及。”检察官提醒到,“投资者也要谨慎投资,提高防骗意识,防范网络诈骗,不要轻信网络上陌生人的投资理财推荐,天上不会掉馅饼,抵制诱惑方能避开骗子的圈套。”

  2018年8月2日,杭州市检察院依法以诈骗罪、非法经营罪对刘某某等59人提起公诉。

  2019年2月25日至28日,被告人刘某某等59人诈骗、非法经营案公开开庭审理。

  起诉书指控,被告人刘某某等59人通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌致投资者亏损的方式进行诈骗,共计骗取100余名被害人1000余万元。刘某某等人还在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下,虚构相关资质,违法搭建了另一名为湖南矿交所CTC现货平台,在平台上引入国际同类物品的价格行情,从事非法期货交易,通过直接与客户对赌的方式获取客户在该平台交易的亏损和手续费等以盈利,共计吸纳数千名客户入金1.3亿余元,非法获利4000余万元。

  70余名辩护人到庭参加辩护,近百名被害人及被告人家属旁听了庭审,庭审持续了四天两夜。